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昊华能源关于召开2016年年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  贴纸行为准则:601101 贴纸省略:昊华能源 号公报:2017-015

  北京的旧称昊华能源一份有限公司

  在附近的传唤 2016 使合作每年的大会通知

  本董事会及董事会确保、给错误的劝告性提及或成功地降落,并对其情节的忠实、的真实和填写性承当例外的和同志的责任心。

  要紧指出:

  ? 大会日期:2017年5月26天

  ? 对使合作的使合作大会使联播开票零碎:上海贴纸市所使合作大会使联播开票零碎

  一、 这次讨论的基本情况

  (一) 典型和次使合作讨论

  2016 年度使合作大会

  (二) 传唤使合作大会:董事会

  (三) 开票方式:经过使合作大会开票现场开票和

  (四) 现场讨论传唤日期、工夫和遗址

  日期和工夫:2017 年 5月 26天 14点 30分

  传唤遗址:北京的旧称市门头沟区新南街 2 公司专家四楼中型讨论室

  (五) 使联播开票零碎、日期和工夫的开票。

  使联播开票零碎:上海贴纸市所使合作大会使联播开票零碎

  使联播开票工夫:自 2017年 5月 26天

  至 2017年 5月 26天

  上海贴纸市所使联播开票零碎,经过市零碎开票工夫开票平台停止市,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过使联播开票平台,开票工夫为使合作会 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、增加回购事情导致和上海产权证券围攻者经过

  与融资融券市、转融通事情、回购拟定议定书及相互关系导致的事情,应鉴于《上海贴纸市所股票上市的公司使合作大会使联播开票实施细则》等涉及规则实现。

  (七) 开票权征集不触及公共。

  二、 讨论深思熟虑事项这次使合作大会深思熟虑建议及开票使合作典型序号建议名字开票使合作典型

  A 非积聚开票建议的使合作

  1 2016 董事会年度加工语句; √

  2 2016 中西部及东部各州的县议会的岁入; √

  3 2016 孤独董事岁入; √

  4 在附近的公司 2016 该法案的年度决算表; √

  5 在附近的公司 2016 年岁入及摘要的建议; √

  6 在附近的公司 2016 利润分配阴谋; √

  7 在附近的招致Ruihua CPA(特殊普通使无空闲)为公司 2017 故意显示的年度审计和内侧的把持审计机构的;

  √

   在附近的公司及相互关系方 2016 年度日常关系市实现 2017 年度日常关系市估计的建议;

  √

   公司与大联合企业北京的旧称把持 2016 年度日常关系市实现 2017日常关系市估计;

  √

   公司与北京的旧称煤圈子及其分店 2016 年度日常关系市实现

  2017 年日常关系市估计;

  √

   公司与首钢 2016 年度日常关系市实现 2017 年日常关系市估计;

  √

   同煤圈分店 2016 年度日常关系市实现 2017 年日常关系市估计;

  √

   本公司及分店五矿开展 2016 年度日常关系市实现 2017 年日常关系市估计;

  √

  9 在附近的迷你短裙期融资券成绩的讨论; √

  10 在附近的公司请求信任的商业银行票据; √

  11 在公约厄尔多斯的规则,国泰化工有限公司;

  √

  12 公约是北京的旧称繁荣新商贸公司的全资分店;

  √

  1、 各建议已阐明的工夫和阐明培养基是你这么说的嘛!建议经公司第五届董事会第十次讨论和第五届中西部及东部各州的县议会第十次讨论深思熟虑经过;

  法案的详细情节,已于 2017 年 5 月 5 在上海贴纸市所网站(阐明)。

  2、 特殊导致建议: 无任一特殊导致的故意显示会。

  3、 中小围攻者独立计票麦酒: 建议 6、建议 7、建议 8、建议 11 和麦酒 12。

  4、 关系使合作预防投票表决建议:8、《在附近的公司及相互关系方 2016 年度日常关系市实现 2017 年度日常关系市估计的建议》

  朕得转移投票表决关系使合作名字:北京的旧称能源圈子有限责任心公司、北京的旧称北京的旧称煤业圈子有限责任心公司、首钢总店、中国1971中煤能源圈分店、五矿开展一份有限公司

  5、 触及优先股票使合作与开票的MOT:无。

  三、 使合作大会开票涉及注意事项

  (一) 经过上海贴纸市所的使合作对公司债主,既可

  事务日记零碎开票平台(经过贴纸市定期的,您还可以参观互联网网络开票平台(网站)。:)停止开票。在网上开票平台开票的优先,围攻者必要填写的使合作容量身份检验。详细操作见使联播开票平台网站。

  (二) 使合作行使投票投票经过上海贴纸,也许有更多的

  任一使合作导致,你可以应用无论哪一个导致,使合作持有些人一份在网上开票。开票后,罪状其整个使合作导致下的同卵的类别权益股或同卵的种类优先股票均已别离投出同一事物联想的投票表决票。

  (三) 经过使合作开票决定头部超越本身,或许开票人数姓接合处竞选在,对该建议的决定开票被以为无效的。。

  (四) 同一事物投票投票经过现场、使联播开票平台或另一个方式反复开票,以第

  开票为准。

  (五) 故意显示的承认使合作均完整的为了适用于投票表决。

  四、 出席讨论的男朋友

  (一) 完全符合日期收盘后在中国1971完全符合结算有限责任心公司上海分行完全符合在册的公司使合作有

  有权接合处使合作大会(见表一般的,可以以书面形式付托代劳人出席讨论并开票。代劳不必要本公司使合作。

  一份类别 产权证券行为准则 产权证券省略 完全符合日期

  A股 601101 昊华能源 2017/5/19

  (二) 公司董事、监事。

  (三) 公司招致的掮客。

  (四) 另一个全体员工

  五、 讨论完全符合方式

  1、大肚子使合作持企业大肚子营业执照复本、使合作导致卡、覆盖大肚子关防的法定代理人委任状(见附件1)及收件人自己容量证用手操作接合处现场讨论验明完全符合手续;2、自然人使合作持自己容量证、使合作导致卡完全符合;收件人持自己容量证、委任状(见附件1)、客户端ID卡、首要使合作导致卡接合处现场讨论;

  3、使合作采取肖像画法接合处现场讨论和C,但以前的的档案应在讨论上适用于。

  4、接合处现场讨论验明完全符合工夫:2017年5月22日(周一午前)9 00 11 00,午后

  13时30分至17时30分;

  5、接合处报户口和归因于服务性的现场讨论遗址

  地 址:北京的旧称市门头沟区新南街二号 北京的旧称昊华能源一份有限公司贴纸部

  邮递区号:102300 联 系 人:赫春江、甄 超、张 辉、黄呼唤:(010)69839412 (010)69842461转21331、21332;

  传 真:(010)69839412

  六、 另一个事项

  1、出席讨论现场工作全体员工请提早到讨论遗址。,并引来容量证明、使合作导致卡、归因于书书写体铅字等。,为了检验完全符合手续;

  2、现场讨论传唤工夫:多时;

  3、请把将一军带给使合作。,投票表决前大声朗诵建议的涉及情节;

  4、使合作提供食宿及交通费。

  格外地公报。

  北京的旧称昊华能源一份有限董事会

  2017 年 5 月 4 日

  附件 1:委任状

  宣告档案:导致建议传唤使合作大会

  附件 1:委任状北京的旧称昊华能源一份有限公司委任状

  北京的旧称昊华能源一份有限公司:

  兹付托 搀杂(喜欢指使他人的年轻妇女)以单位名(或我)接合处 2017 年 5 月 26 日召

  翻开你的公司 2016 年度使合作大会,并行使投票投票。

  权益股的首要持有人:

  优先股票的首要界分:

  首要使合作导致号:

  序号 非积聚开票建议。 增加 反 弃权

  1 2016 董事会年度加工语句;

  2 2016 中西部及东部各州的县议会的岁入;

  3 2016 孤独董事岁入;

  4 在附近的公司 2016 该法案的年度决算表;

  5 在附近的公司 2016 年岁入及摘要的建议;

  6 在附近的公司 2016 利润分配阴谋;

  7 在附近的招致Ruihua CPA(特殊普通使无空闲)为公司 2017 故意显示的年度审计和内侧的把持审计机构的;

   在附近的公司及相互关系方 2016 年度日常关系市实现 2017 年度日常关系市估计的建议;

   公司与大联合企业北京的旧称把持 2016 年度日常关系市实现 2017 年日常关系市估计;

   公司与北京的旧称煤圈子及其分店 2016 年度日常关系市实现 2017 年日常关系市估计;

   公司与首钢 2016 年度日常关系市实现 2017 年日常关系市估计;

   同煤圈分店 2016 年度日常关系市实现 2017 年日常关系市估计;

   本公司及分店五矿开展 2016 年度日常关系市实现 2017 年日常关系市估计;

  9 在附近的迷你短裙期融资券成绩的讨论;

  10 在附近的公司请求信任的商业银行票据;

  11 在公约厄尔多斯的规则,国泰化工有限公司;

  12 公约是北京的旧称繁荣新商贸公司的全资分店。

  付托人署名(盖印): 收件人署名:

  客户端ID卡号: 收件人容量证号:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:客户应增加在代劳、无或弃权计划选择任一滴答,为客户在书中无详细阐明归因于,收件人有权按本身的欲望开票。
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