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重庆三圣特种建材股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002742 的极好的省略:山姆的特殊作为论据的事实 公报编号:2016-028号

重庆山姆特种建材共用有限公司

在对雇工代表监事举行选举

公司和中西部及东部各州的县议会非常船员典当真相。、正确和完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性演出或严重停止。

  基于重庆三圣特种建材共用有限公司(以下省略"公司)居第二位的届中西部及东部各州的县议会任期满期,要选出中西部及东部各州的县议会,结合第三个中西部及东部各州的县议会。。说辞C公司条例的有关规则,中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,包含1雇工代表监事,雇工代表监事由公司雇工制作。

  公司雇工代表大会于2016年4月5日午前10点在公司的11楼起多功能作用的厅聚集,雇工代表要思索,萧青平女人被选为该公司艰难行进的代表。,与公司2015常年度合股大会举行选举发生的2名合股代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。

专门地公报。

重庆山姆特种建材共用有限公司

  中西部及东部各州的县议会

2016年4月6日

  附件:

雇工代表监事简历

萧青平女人:女,1966年5月诞的,汉族,高中学历,柴纳国籍,没经久的庇护权不计的国务的。1986年至2000年在东北分解制药厂任务,作为医药行业、实验室工作全体职员、研究室班长;从2000到2002,物业公司在东北分解任务,作为掌管全体职员和工会主席;2003 从1978点到2007点在渝北区私人飞机场旅行社,任掌管;自2007在公司任务,于2011年5月起任公司雇工代表监事。自本公报之日起,本公司不缠住本公司共用。,与公司的以此类推董事、监事、上级实行层和持股公司 超越5%共用的合股、实践把持人私下没相干,不柴纳证监会等有关部门处分,由的极好的高级证券处分,没公司条例、的影响下,本董事会不许一点钟。

  证券代码:002742 的极好的省略:山姆的特殊作为论据的事实 公报编号:2016-029号

重庆山姆特种建材共用有限公司

2015年度合股大会胜利公报

本公司及董事会非常船员典当authenticit、正确和完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性演出或严重停止。

  特殊微量:

  1、合股大会没多样化。、脱掉、后退提案的说辞;

  2、合股大会是经过现场胜利和网上开票举行的。;

  3、合股大会不关涉先前的合股多样化;

  4、合股大会上议论的建议是一般性的R。,需经列席警卫官的合股及合股代理人所持胜利权的共用绝对的二分经过超过经过。

  一、警卫官的影响

  1、聚集工夫:

(1)现场警卫官工夫:2016年4月5日(星期二)后期13:30

(2)网开票工夫:2016年4月4日至4月5日2016

  带着,深圳股票市所市网上开票的详细工夫:2016年4月5日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳股票市所互联网网络开票零碎的选:2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00句号的恣意工夫。

  2、现场警卫官聚集场所或地点:公司的11楼起多功能作用的厅

  3、警卫官会议召集人:董事会

  4、警卫官聚集方法:警卫官现场开票与网开票结成

  5、警卫官掌管人:董事长潘贤文

  6、聚集合股大会、在公司条例行持、股票上市的公司合股会定期地及其规则,的胜利顺序和胜利树或花草结果无效的警卫官。

  二、警卫官列席影响

  1、公共用地25名合股和合股代表在原告,代表87的共用,558,225股,公司共用绝对的的。带着,列席现场警卫官的合股及合股代理人24人,代表87的共用,550,225股,公司共用绝对的的;1合股开票经过互联网网络,在8股的代表,000股,公司共用绝对的的。

  2、若干公司的董事、非常监事和上级实行全体职员列席或插脚了MEE。

  3、大夫和李国一大夫,一位因为重庆的法度公司的专门律师,被约请去尝试。

  三、思索意向

  1、经过2015年度董事会任务说

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  2、经过中西部及东部各州的县议会2015岁入

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  3、经过《四处走动的公司2015常岁入及说摘要的建议》

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  4、经过《四处走动的公司2015年度财务决算说的建议》

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  5、经过《四处走动的公司2015年度利润分配制作节目的建议》

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

中小出资者开票影响:核准784,383股,占列席警卫官中小出资者所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,有胜利权共用的缠住的中小出资者插脚;弃权0股,有胜利权共用的缠住的中小出资者插脚。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  6、经过《四处走动的公司2016年度财务预算说的建议》

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  7、经过《四处走动的公司2016年度向库存涂多个的授信方位的建议》

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  8、该意向供打包票分店采取

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  9、经过《四处走动的招致天健会计事务所(特殊普通伙伴关系)为公司2016年度财务审计机构的建议》

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%;后退0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持;弃权0股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

这项法案被核准列席警卫官的人数超越了共用。。

  10、麦酒举行选举董事会击中要害非孤独董事

警卫官经过积聚开票制举行选举发生第三届董事会。

举行选举潘贤文大夫为公司第三届董事会

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

中小出资者开票影响:核准784,383股,占列席警卫官中小出资者所持胜利权共用绝对的的100%。

张志强大夫作为第三非孤独董事举行选举

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

中小出资者开票影响:核准784,383股,占列席警卫官中小出资者所持胜利权共用绝对的的100%。

杨星志大夫当选为第三博的非孤独董事

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

中小出资者开票影响:核准784,383股,占列席警卫官中小出资者所持胜利权共用绝对的的100%。

举行选举张凯大夫为第三政务会非孤独董事

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

中小出资者开票影响:核准784,383股,占列席警卫官中小出资者所持胜利权共用绝对的的100%。

范宇金大夫当选为第三届董事会非孤独董事

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

中小出资者开票影响:核准784,383股,占列席警卫官中小出资者所持胜利权共用绝对的的100%。

  举行选举澳门赌场攻略大夫为公司第三届董事会非孤独董事

  胜利树或花草结果:87核准,550,225股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

中小出资者开票影响:核准776,383股,有胜利权共用的缠住的中小出资者插脚。

  11、该意向对孤独董事的举行选举采取

积聚开票规定选出3名孤独董事。。

Qian大夫当选为董事会第三任孤独董事。

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

中小出资者开票影响:核准784,383股,占列席警卫官中小出资者所持胜利权共用绝对的的100%。

举行选举袁树涛大夫为公司第三届董事会董事的D

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

中小出资者开票影响:核准784,383股,占列席警卫官中小出资者所持胜利权共用绝对的的100%。

举行选举Du Yong大夫为董事会第三名孤独董事

  胜利树或花草结果:87核准,550,225股,胜利权共用绝对的的列席警卫官的合股所持。

中小出资者开票影响:核准776,383股,有胜利权共用的缠住的中小出资者插脚。

  12、经过举行选举公司、中西部及东部各州的县议会的行动

警卫官经过积聚开票制举行选举发生的第三届。

阳女人当选为第三届董事会代表的监视

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

王安电脑公司金大夫当选为董事会的第三个代表的后退

  胜利树或花草结果:87核准,558,225股,占列席警卫官合股所持胜利权共用绝对的的100%。

  四、专门律师发行的法度联想书

  1、法度公司的确定:重庆天钱法度公司

  2、法度咨询专门律师的名字:彭东、李国意

  3、决定联想:概括地说,本人的专门律师信任,2015年度合股大会聚集并举行了该规划。、插脚警卫官全体职员的资历、会议召集人、胜利顺序等事项,在公司条例、股票上市的公司合股会定期地、《网开票实施细则》等法度、法度法规、标准化发稿和条目的规则,合股开票无效的警卫官。

  五、备查发稿

  1、重庆山姆特种建材有限公司共用的胜利;

  2、重庆天钱法度公司四处走动的重庆三圣特种建材共用有限公司2015常年度合股大会的法度联想书。

专门地公报。

重庆山姆特种建材共用有限公司

  董事会

2016年4月6日

  证券代码:002742 的极好的省略:山姆的特殊作为论据的事实 公报编号:2016-030号

重庆山姆特种建材共用有限公司

第三届董事会优先警卫官的公报

本公司及董事会非常船员典当authenticit、正确和完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性演出或严重停止。

重庆山姆特种建材共用有限公司第三届董事会优先警卫官于2016年4月5日后期3:30分在公司1212警卫官室聚集,警卫官本应终止9位董事。,9人。警卫官的在公司条例行持和《公司条例》的规则,开票是合法和无效的。。

警卫官掌管潘贤文大夫,警卫官举行了认为。,经过以下建议胜利:

  一、经过第第三届董事会主席的行动

对第三届董事会董事长,举行选举潘贤文大夫。

  胜利树或花草结果:核准[ 9 ]票,后退[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  二、麦酒举行选举特殊政务会第三名物资供应所

举行选举董事会特殊政务会第三名身体部位:潘贤文的战术开展政务会物资供应所、张志强、星阳,带着,潘贤文是董事长;四处走动的前教员薪酬与检查政务会身体部位、杜勇、张志强,钱娇世作为政务会主席;复核政务会的身体部位Du Yong、苑书涛、张凯,带着,Du Yong是董事会主席。;元物为名字政务会身体部位、钱觉石、西安温锅,带着,袁树涛是董事长。

  胜利树或花草结果:核准[ 9 ]票,后退[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  三、经过制定执行干才的行动

  经董事长潘贤文大夫名字,核准吸引住张志强大夫为执行干才。

公司的孤独董事就这件事情宣布了各自的联想。,心甘情愿的详见巨潮信息网()。

  胜利树或花草结果:核准[ 9 ]票,后退[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  四、该意向对副总统和首座预定妈妈

由张志强大夫名字,执行干才,核准制定张凯大夫、范宇金大夫、李威大夫是公司的副总统;杨志云大夫被制定为公司的首座财务官。

公司的孤独董事就这件事情宣布了各自的联想。,心甘情愿的详见巨潮信息网()。

  胜利树或花草结果:核准[ 9 ]票,后退[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  五、该意向对D董事会秘书官预定妈妈

  经董事长潘贤文大夫名字,核准制定张凯大夫为董事会秘书官。

公司的孤独董事就这件事情宣布了各自的联想。,心甘情愿的详见巨潮信息网()。

  胜利树或花草结果:核准[ 9 ]票,后退[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

备查发稿:

重庆山姆特种建材共用有限公司第三届董事会优先警卫官胜利。

重庆山姆特种建材共用有限董事会

2016年4月6日

  附件:

上级实行全体职员简介

张志强大夫:男,生于1967年1月,汉族,高中学历,柴纳国籍,没经久的庇护权不计的国务的。1996年至1998年任重庆新中国分界线校园传媒制作厂长;1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂副厂长;2002年5月至2010年3月,任江北区副总统。;从2010年3月到2014年1月,他挑起公司的董事。、副总统,自2014年1月以后,他一向是该公司的董事。、执行干才。短暂拜访本公报日,公司420股共用,500股,与公司的以此类推董事、监事、上级实行层和持股公司 超越5%共用的合股、实践把持人私下没相干,不柴纳证监会等有关部门处分,由的极好的高级证券处分,没公司条例、的影响下,本董事会不许一点钟。

张凯大夫:男,1980年2月诞的,汉族,本科学历,中共党员,柴纳注册会计师,柴纳国籍,没经久的庇护权不计的国务的。从2001年7月至2015年5月在Tianjian会计事务所重庆变电站,作为项目管理人、干才、上级干才、受薪伙伴关系人;从2015年5月起,他在一家公司任务。,董事会、副总统、董事会秘书官。自本公报之日起,本公司不缠住本公司共用。,与公司的以此类推董事、监事、上级实行层和持股公司 超越5%共用的合股、实践把持人私下没相干,不柴纳证监会等有关部门处分,由的极好的高级证券处分,没公司条例、的影响下,本董事会不许一点钟。

  范宇金大夫:男,生于1963年7月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员,柴纳国籍,没经久的庇护权不计的国务的。1983年7月至1997年5月历任重庆市江北煤矿二井煤矿开采队长、工会主席、副井长、长威尔斯;1997年6月至2003年10月任重庆江合煤化集团有限公司副总统;2003年11月至2004年10月任重庆江合煤化集团有限公司江合煤矿党委书记、工会主席;2004年11月至2005年10月任重庆市北碚区复兴煤矿矿长;2005年11月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总统、工会主席;自2010年3月以后,他一向挑起本公司的董事、副总统。短暂拜访本公报日,公司270股共用,815股,与公司的以此类推董事、监事、上级实行层和持股公司 超越5%共用的合股、实践把持人私下没相干,不柴纳证监会等有关部门处分,由的极好的高级证券处分,没公司条例、的影响下,本董事会不许一点钟。

李威大夫:男,生于1958年5月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员,柴纳国籍,没经久的庇护权不计的国务的。1987年至1994年任务于重庆市居第二位的商业局;重庆市渔业公司1994~2000年度;从2000岁到2006岁,他在忻州重庆行业团体任务。;从2006年10月到如今,他在公司任务。,靠在上面的公司副总统、党委书记。自本公报日起,公司缠住的共用占公司总极好的的260。,815股,与公司的以此类推董事、监事、上级实行层和持股公司 超越5%共用的合股、实践把持人私下没相干,不柴纳证监会等有关部门处分,由的极好的高级证券处分,没公司条例、的影响下,本董事会不许一点钟。

杨志云大夫:男,生于1965年6月,汉族,两年制专科学校学历,柴纳国籍,没经久的庇护权不计的国务的。原重庆镇长江油缸有限责任公司国际泳联;2002年5月为公司任务,该公司首座财务官。自本公报日起,公司缠住的共用占公司总极好的的555。,000股,与公司的以此类推董事、监事、上级实行层和持股公司 超越5%共用的合股、实践把持人私下没相干,不柴纳证监会等有关部门处分,由的极好的高级证券处分,没公司条例、的影响下,本董事会不许一点钟。

  证券代码:002742 的极好的省略:山姆的特殊作为论据的事实 公报编号:2016-031号

重庆山姆特种建材共用有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会优先警卫官的公报

公司和中西部及东部各州的县议会非常船员典当真相。、正确和完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性演出或严重停止。

重庆山姆特种建材共用有限公司第三届中西部及东部各州的县议会优先警卫官于2016年4月5日后期4点在公司1104警卫官室聚集,警卫官应到3人,3人,警卫官的在公司条例行持和《公司条例》的规则。

警卫官由掌管阳女人掌管。,警卫官举行了认为。,胜利经过了第三届中西部及东部各州的县议会主席的行动。,核准举行选举阳女人为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席。

  胜利树或花草结果:核准[ 3 ]票,后退[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

备查发稿:

重庆山姆特种建材共用有限公司第三届中西部及东部各州的县议会优先警卫官胜利。

重庆山姆特种建材共用有限公司

  中西部及东部各州的县议会

2016年4月6日

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